钦州人注意了！出售个人银行卡为电信诈骗提供帮助？灵山警方奔袭万里，奋战月余，3人归案！
2020-9-19
amma1213
来自广西
白话猫
用自己的身份证办理几张银行卡再出售给他人轻轻松松就能赚几千元真有这样的“好事”？慢着！这种行为很可能涉嫌犯罪！
近日，灵山警方通过缜密侦查，历时一个多月，辗转湖北武汉、上海、四川成都、江西瑞金等地行程一万余公里，循线追踪，成功破获帮助信息网络犯罪活动案3起，抓获犯罪嫌疑人3人。
2020年7月下旬，灵山的陈女士（化名）在“网友”的诱导下，在一博彩网站进行博彩，分15次共下注260多万元，当发现账户金额无法提现后才意识到自己被人骗了。接报后，县公安局立即召开专案会议研究部署案件侦破工作，组织刑侦、陆屋派出所等部门精干警力成立专案组对该起电信诈骗案开展侦查。专案组民警通过开展研判分析，发现涉案人员存在跨区域作案，人员分散在全国各地的情况。为及时打击犯罪，民警辗转一万余公里，远赴湖北武汉、上海、四川成都、江西瑞金等地开展调查工作。经深入调查，民警掌握了部分涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人的有关线索。
功夫不负有心人，经过一个多月的不懈努力，8月14日至9月13日，在当地警方的协助下，民警在武汉市江岸区、上海市松江区、成都市成功将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的夏某（湖北省武汉市江岸区人）、杨某通（河南省汝州市夏店乡人）、聂某（四川省仪陇县日兴镇人）抓获归案。经查，夏某等人为牟利，出售自己的银行卡给不法分子，为不法分子实施信息网络犯罪提供支付结算帮助。
涉案人员到案后，民警坚持破案与追赃两手齐抓、同步推进的工作导向，积极规劝动员犯罪嫌疑人主动退赃。经过努力，嫌疑人主动退回赃款20790元。9月14日，民警将该笔赃款返还给受害人陈女士。当陈女士从民警手中领回被骗钱款时，对民警们表达了由衷的谢意。
目前，案件还在进一步侦办中。
法 律 法 规
帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设的罪名，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯该款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照该款的规定处罚。
2019年10月25日，最高人民法院、最高人民检察院发布《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，对帮助信息网络犯罪活动罪进行更加具体的解释。
第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（1）为三个以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额二十万元以上的；
（3）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（4） 违法所得一万元以上的；
（5） 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（7） 其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十三条 被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。
具体而言，帮助信息网络犯罪活动罪以行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”为前提。具有下列情形之一的，可以认定行为人主观明知，但是有相反证据的除外：
（1）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
（2）接到举报后不履行法定管理职责的；
（3）交易价格或者方式明显异常的；
（4）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（5）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（6）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（7）其他足以认定行为人明知的情形。
实践中还有一些情形可以推断行为人主观明知，如取钱人持有多张户主不同的银行卡或者多张假身份证，无法说明缘由的，亦可以推定其主观明知。
警 方 提 示
手机卡、银行卡及身份证属于实名制，如果贪图小便宜出售自己名下的手机卡、银行卡或身份证，有可能被收售者用来从事违法犯罪活动，给自己带来巨大的经济损失和法律风险，甚至承担刑事责任。
网络交友要谨慎，务必认真核实对方身份，不要相信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本高回报”之类的博彩、理财投资等。涉及金钱往来一定要提高警惕，并与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入圈套。一旦受骗，应保留好双方联系记录、汇款转账记录等相关证据，及时报警。
来源：灵山警方
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